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发布者:管理员 发布时间:2018-2-1阅读:293次
重庆钢铁股份有限公司(简称“重庆钢铁”或“公司”)第七届董事会第十三次会议于2018年1月29日下午公司2018年第一次临时股东大会结束后,在重庆市长寿经开区钢城大道一号重庆钢铁管控大楼三楼二会议室,以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月19日以书面方式发出。会议应出席董事9名,实际出席8名,其中独立董事辛清泉先生因时间冲突不能出席会议,书面委托独立董事徐以祥先生代为出席并表决。本次会议由副董事长涂德令先生召集,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:
  一、选举周竹平先生为公司董事长的议案。
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  二、增选李永祥先生为公司副董事长的议案。
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  三、选举公司董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席的议案。
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  1.选举周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、郑杰先生、张朔共先生为战略委员会委员,并任命周竹平先生为战略委员会主席;
  2.选举黄钰昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振华先生为薪酬与考核委员会委员,并任命黄钰昌先生为薪酬与考核委员会委员主席;
  3.选举徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振华先生为提名委员会委员,并任命徐以祥先生为提名委员会主席;
  4.选举辛清泉先生、黄钰昌先生、王振华先生、郑杰先生为审计委员会委员,并任命辛清泉先生为审计委员会主席。
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  四、关于重庆钢铁2018年度生产经营计划的议案。
  通过“精准制定计划,全面预算导向,灵活应对市场,强化过程管控”等手段,以“满产、满销、低成本”为目标,对产品结构、产线配置、工艺流程进行优化,结合区域市场需求,充分发挥现有产线能力,按效益优先原则组织生产,产线安排视市场情况作灵活调整。全年计划实现生产焦炭259万吨,烧结矿915万吨,铁537万吨,钢600万吨,材541万吨,外销方坯31万吨。
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
  重庆钢铁股份有限公司董事会
  2018年1月31日