股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2013—010
　　债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
　　杭州钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　杭州钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年4月9日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2013年4月19日上午在杭钢会展中心三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事薛加玉先生因公出差，委托独立董事陶久华先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会对会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过《公司2013年第一季度报告》; 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一季报全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，一季报正文同时刊登在2013年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》。
　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》; 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 选举汤民强先生为公司第六届董事会董事长，选举姜增平先生为公司第六届董事会副董事长。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书等的议案》; 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据董事长提名，董事会决定续聘姜增平先生为公司总经理、周尧福先生为公司董事会秘书、续聘吴继华先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。
　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据总经理提名，董事会决定续聘朱初标先生、罗明华先生为公司副总经理;曹永华先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。
　　五、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》; 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定，董事会讨论确定公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会由汤民强、姜增平、周皓、朱初标、薛加玉等五人组成，汤民强为主任委员。 提名委员会由薛加玉、陶久华、汤民强等三人组成，薛加玉为主任委员。 审计委员会由邵瑜、陶久华、姜增平等三人组成，邵瑜为主任委员。 薪酬与考核委员会由陶久华、邵瑜、薛加玉等三人组成，陶久华为主任委员。
　　六、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》; 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为充分利用期货市场套期保值、价格发现功能，优化资源配置，规避产品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的风险，保持公司生产经营稳定，公司决定开展境内期货套期保值业务。
　　1、套期保值业务的组织领导：公司成立期货领导小组，行使期货交易业务管理职责。期货领导小组成员包括：董事长、总经理、监事会主席及证券部、财务处、审计处和销售处等主要负责人。
　　2、套期保值的期货品种：公司从事套期保值业务的期货品种，只限于螺纹钢等与公司生产相关联产品的期货品种。
　　3、保证金额度：公司投入资金(保证金)不超过人民币20,000 万元。如需投入资金超过人民币20,000 万元的，则应重新提交董事会审议，如投入资金超过净资产的10%，则需通过股东大会审议。
　　七、审议通过《关于制订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《杭州钢铁股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2013年4月19日
　　附公司高级管理人员简历
　　姜增平，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司技改装备部副主任、机修车间主任，浙江杭钢高速线材有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、总经理，浙江杭钢高速线材有限公司董事长。
　　朱初标，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司生产技术部主任、副总经理、总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司董事长。
　　罗明华，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁股份有限公司炼铁厂2号高炉炉长、生产技术科科长、副厂长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长。
　　周尧福，男，1962年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部主任助理、副主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书、证券部主任。
　　曹永华，男，1957年出生，大专学历，高级会计师。曾任杭州钢铁股份有限公司财务处处长助理、主任会计师等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。
　　吴继华，男，1977年出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部科员、证券管理科副科长、科长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。
　　股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2013—011
　　债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
　　杭州钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　杭州钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年4月19日在公司办公楼五楼会议室召开，会议由监事吴东明先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
　　一、审议通过《公司2013年第一季度报告》; 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年第一季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前，监事会未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、选举吴东明先生为公司第六届监事会主席，任期三年; 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司开展境内期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场套期保值、价格发现功能，优化资源配置，规避产品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的风险，有利于保持公司生产经营稳定。
　　会前，与会监事列席了公司第六届董事会第一次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司第六届董事会第一次会议审议通过的各项议案。
　　杭州钢铁股份有限公司监事会
　　2013年4月19日